Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006

Trích Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2006 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACONTROL

(Họp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 11/ 3/ 2006)

I/ Đại hội đồng thông qua các báo cáo (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005, Báo cáo thanh tra tài chính năm 2005 của ban kiểm soát, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị) và ghi nhận những kết quả mà Công ty đã đạt được trong 7 tháng cuối năm 2005 cùng những cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty.

II/ Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối các quỹ của năm 2005 như sau :

1. Phần thực hiện theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập giao: Thực hiện phân phối theo đúng phương án được Đại hội đồng thông qua.

2. Phần thực hiện vượt mức kế hoạch :

• Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng : 10%
• Phần còn lại : Bổ sung lợi tức : 40%; Phân phối lại các đơn vị (bổ sung quỹ phúc lợi khen thưởng): 60%

III/ Đại hội thông qua Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2006 với những nội dung cơ bản như sau :

1. Các hoạt động chung :

• Củng cố tổ chức
• Tăng cường khai thác và mở rộng loại hình kinh doanh mới
• Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 17020 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ

2. Về mức cổ tức năm 2006 : ít nhất là 12% vốn điều lệ

3. Về nguyên tắc phân phối các quỹ năm 2006: Đại hội nhất trí quỹ phúc lợi khen thưởng ở mức 10% lợi nhuận sau thuế và phân chia phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2006 theo nguyên tắc sau :

• Bổ sung cổ tức : 40%
• Phân phối lại các đơn vị (bổ sung quỹ phúc lợi khen thưởng): 60%

VI/ Đại hội thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung như sau :

1. Sửa cả khoản 3 điểm b Điều 18 như sau: “Đại biểu có quyền biểu quyết gồm cả cổ đông pháp nhân và cá nhân phải trực tiếp sở hữu hoặc đại diện cho nhóm cổ đông (có uỷ quyền bằng văn bản) sở hữu ít nhất 2.000 cổ phần”

2. Bổ sung thêm điểm c khoản 3 Điều 18 như sau : “Các đại biểu nói tại Điều 22 khoản 7 của Điều lệ có quyền biểu quyết tại Đại hội với số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho dù không đủ điều kiện như đã quy định tại điểm a khoản này”

3. Sửa lại các số liệu 3.500 cổ phần thành 2.000 cổ phần tại Điều 15 khoản 2 điểm c mục iii và Điều 16 khoản 6

4. Bỏ toàn bộ câu cuối cùng của khoản 7 Điều 22 cụ thể là: “Các đại biểu nói trên không có quyền biểu quyết nếu không đủ các điều kiện như quy định tại Điều 18 khoản 2 và 3 của Điều lệ này”

5. Bổ sung chữ “một” trước đoạn …”người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông …” tại khoản 1 Điều 23

V/ Về tổ chức của HĐQT, đại hội nhất trí để ông Trương Hữu Dần thôi giữ chức thành viên HĐQT kể từ ngày ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết thông qua và bầu bổ sung ông Trần Minh Đức giữ chức thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Vinacontrol Quảng Ninh kể từ ngày 11/ 3/ 2006